Marie-Paule GILLEN wird bei der Konferenz zum Thema "Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, KYC: Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und Überwachung von Transaktionen" (LCB-FT, KYC : Customer Due Diligence et transaction monitoring) sprechen, die von IFE Luxembourg zum Thema "Blockchain, virtuelle Vermögenswerte und Verpflichtungen zur Geldwäschebekämpfung" (La blockchain, les actifs virtuels et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment) organisiert wird. Wichtigste Themen: CSSF, Cyberkriminalität, AML, KYC Die Transaktionsüberwachung bezieht sich auf die Überwachung von Kundentransaktionen, einschließlich der Auswertung von Informationen und Interaktionen in den Kunden-Berufsbeziehungen. Ziel ist es, ein vollständiges Bild von den Aktivitäten eines Kunden zu erhalten. Das kann Überweisungen, Einzahlungen ...