Marie JACQUET, Senior Associate – Avocat, hält einen Vortrag zum Thema “ Welche neuen und zukünftigen Entwicklungen gibt es in Bezug auf das Konzept der PEPs und Pro PEPs? Welches sind die Auswirkungen für die Luxemburger Wirtschaftsbeteiligten?“ anlässlich der Konferenz „PEPS: WIE ERKENNT MAN SIE RICHTIG UND WIE BEGRENZT MAN DIE RISIKEN?“.

Die Konferenz wird folgende Themen behandeln

  • Welche Kunden sind als PEPs und Pro PEPs zu betrachten? Wie ist das Konzept der PEPs/Pro PEPs definiert?
  • Welche Arten von PEPs/Pro PEPs gibt es?
  • Welche Änderungen des Gesetzes vom 29. Juli 2022 zur Anpassung des Gesetzes vom 12. November 2004 über AML/CFT sind geplant?
  • Welche Informationsquellen können zur Identifizierung von PEPs/Pro-PEPs herangezogen werden?
  • In welchen Abständen ist eine Aktualisierung der Liste der PEPs/Pro-PEPs für luxemburgische Wirtschaftsbeteiligte vorzunehmen?
  • Welche KYC-Verfahren sind anzuwenden, um festzustellen, ob Kunden PEPs/Pro-PEPs sind oder nicht?
  • Die Frage der Sanktionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit PEPs/Pro PEPs.

Allgemeine Informationen:

  • Datum: 11. Mai 2023
  • Ort: Hotel Novotel Kirchberg
  • Anmeldung