Me Marie JACQUET, Senior Associate – Avocat, animera une conférence sur « Quelles sont les évolutions récentes et à venir de la notion de PEPs et Pro PEPs? Quelle en est l’implication pour les professionnels luxembourgeois ? » lors de la conférence « PEPS : COMMENT LES IDENTIFIER CORRECTEMENT ET RESTREINDRE LES RISQUES ? ».

La conférence abordera :

  • Quels clients doivent être considérés comme des PEPs et Pro PEPs ? De quelle manière la notion de PEPs/Pro PEPs est-elle définie ?
  • Quels types de PEPs/Pro PEPs existent ?
  • Quels changements sont prévus par la loi du 29 juillet 2022 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT ?
  • Quelles sources peuvent être utilisées pour la reconnaissance des PEPs/Pro PEPs ?
  • A quelle fréquence la liste des PEPs/Pro PEPs des professionnels luxembourgeois doivent-elles être mises à jour ?
  • Quelles procédures KYC doivent être suivies pour vérifier si des clients sont ou non des PEPs/Pro PEPs ?
  • La problématique des sanctions en rapport avec les PEPs/Pro PEPs

Infos pratiques :

  • Date : 11 mai 2023
  • Lieu : Hôtel Novotel Kirchberg
  • Inscription