Me Marie-Paule GILLEN interviendra lors de la conférence organisée par IFE Luxembourg sur le sujet « Le rendez-vous du Compliance Officer ».

La compliance est aujourd’hui au cœur de la gouvernance et des enjeux stratégiques de l’entreprise et les manquements potentiels représentent des risques tels que les entreprises doivent se doter de moyens de plus en plus élaborés pour y faire face.

Le panel de praticiens de la conférence au cœur des sujets compliance parlera de :

  • Après la loi du 25 février 2021, quelles sont les nouvelles obligations pour les professionnels du secteur financier ? Quelles sont les nouvelles obligations professionnelles du compliance officer ?
  • Quelles sont les actualités partagées par la CSSF à l’égard des TCSP ?
  • Quelles sont les recommandations de la CRF ?
  • 1 an après la vague réglementaire sur la transparence fiscale, quel est le bilan ?
  • Quels sont les retours après les premiers contrôles en matière de sanctions économiques ?

Objectifs :

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Programme :

  • 8h45 Accueil des participants
  • Introduction du président de séance : à quoi se préparer en 2022 ? Sundhevy DEBRAND (Authorized Manager – Governance & Compliance @ GEN II LUXEMBOURG SERVICES)
  • Points d’actualité de la CSSF en matière de LBC/FT. Christian SCHAAK (Chef de service adjoint @ CSSF)
  • Quelles sont les recommandations de la CRF ? Max BRAUN (Directeur @ CRF)
  • Panorama réglementaire. Me Marie-Paule GILLEN (Partner – Avocat à la Cour @ DSM Avocats à la Cour)
  • 12h30 Lunch
  • Un an après la nouvelle vague de réglementation sur la transparence fiscale, quel retour d’expérience ? Camille PEREZ (Director @ PwC) et Pierre KIRSCH (Partner @ PwC)
  • Sanctions économiques. Gérard ZOLT (Country Practice Leader @ EY)
  • 17h30 Fin

Infos pratiques :